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本次信息披露的主要內容分為公司基本信息、公司治理信息、重大事項信息等。

**一節??基本信息

一、公司中文名稱：中聯重科集團財務有限公司

公司英文名稱：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹純新

三、注冊地址：湖南長沙市岳麓區國家高新技術產業開發區麓谷大道677號

四、信息披露網址：http://www.togw.net/

五、其他有關資料

? ? ? ? ? ? 成立日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 登記機關：湖南省市場監督管理局

? ? ? ? ? ? 統一社會信用代碼：91430000338403106W

**二節??公司治理信息

一、股東情況

中聯重科集團財務有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年5月26日經原中國銀行業監督管理委員會湖南監管局（湘銀監復〔2015〕146號）批準開業，是隸屬于中聯重科股份有限公司，以加強集團資金集中管理、提高資金使用效率、提供金融服務為目的而設立的非銀行金融機構。公司注冊資本為人民幣15億元，由2家法人股東共同出資組建，其中：中聯重科出資11.25億元，持股比例75%；Zoomlion Cifa (Hong Kong) Holdings Limited出資3.75億元，持股比例25%。2020年12月，經股權變更，中聯重科持有公司100%的股權，具體如下：

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二、現任董事、監事情況

公司董事會成員5人，根據《中聯重科集團財務有限公司章程》《中聯重科集團財務有限公司董事會議事規則》等制度明確了董事會成員構成、職能、議事規則、下設委員會及負責人等事項。2020年，公司召開了3次董事會會議。

公司設監事會，對董事會、經營層成員的職務行為進行監督。監事會成員3人，由股東監事和職工監事等組成，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監事會設主席1人，由全體監事過半數選舉產生。2020年，公司召開監事會會議4次。

具體情況如下：

三、董事會召開情況

報告期內，公司召開董事會3次，具體情況如下：

1、**二屆董事會年度會議

2020年4月27日，公司召開**二屆董事會2019年年度會議，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《2019年度董事會工作報告》《2019年度監事會工作報告》《監事會2020年度履職計劃》《2019年度總經理工作報告》《2019年度財務決算報告》《2020年財務預算報告》《2019年度利潤分配的議案》《2019年一般準備金計提》《關于審議2019年度風險管理相關報告的議案》《關于審議2019年度審計相關報告的議案》《2019年度薪酬及績效管理委員會工作報告》《關于向湖南銀保監局申請開展買方信貸業務資質的議案》《關于向金融機構申請同業授信業務的議案》及相關制度審議（修訂、廢除）。

2、**二屆董事會2020年**二次會議

2020年8月17日，公司召開2020年**一次董事會，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

會議通報湖南銀保監局監管會談問題整改情況，經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，通過《關于向湖南銀保監局申請開展延伸產業鏈金融業務資質的議案》《授權總經理審批買方信貸業務貸款發放的議案》《財務公司成員單位產品的買方信貸業務管理辦法》等議案。

3、**二屆董事會2020年**三次會議

2020年9月29日，公司召開2020年**二屆**二次會議，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

會議通報湖南銀保監局**二次監管會談問題整改情況報告，經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，通過《關于財務公司股權轉讓的議案》《關于修訂財務公司<公司章程>的議案》《關于修訂財務公司<董事會議事規則>的議案》。

四、監事會召開情況

報告期內，公司召開監事會4次，具體情況如下：

1、**二屆監事會2020年**一次會議

2020年4月15日，公司召開**二屆監事會2020年**一次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《2019年度內部控制評價報告》《2019年度制度建設與執行情況的內審報告》《2019年度董監高履職評價報告》《2019年薪酬體系與績效考核的評價報告》《**二屆監事會2020年度履職計劃》的議案。

2、**二屆監事會2020年**二次會議

2020年4月27日，公司召開**二屆監事會2020年**二次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《2019年度監事會工作報告》《2019年度審計委員會工作報告》《2019年審計稽核工作考評》《財務公司2019年度審計報告》《2019年度反洗錢和反恐怖融資的報告》的議案。

3、**二屆監事會2020年**三次會議

2020年8月28日，公司召開**二屆監事會2020年**三次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《2020年上半年財務報表》《2020年上半年經營情況報告》《2020年上半年審計稽核工作總結報告》的議案。

4、**二屆監事會2020年**四會議

2020年12月21日，公司召開**二屆監事會2020年**四次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《財務公司三季度財務報表》《2020年度公司經營情況稽核報告》的議案。

五、公司部門設置

公司設有結算業務部、信貸業務部、投資業務部、中間業務部、財務計劃部、風險控制部、審計稽核部、綜合管理部等 8個部門。

?**三節??重大事項

一、報告期內，無重大訴訟、仲裁事項。

二、報告期內，未發生重大案件、重大差錯等情況。

三、報告期內，抵貸資產的收購、管理均符合相關的法律、法規和公司的有關規定。

四、報告期內公司各項業務合同履行情況正常，無重大合同糾紛發生。

五、報告期內，公司董事、監事、高管人員未受到監管部門和司法部門處罰。

除上述事項外，截至2020年12月31日，公司無需要披露的其他重要事項。???

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2021年2月

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