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本次信息披露的主要內容分為公司基本信息、公司治理信息、重大事項信息等。

**一節??基本信息

一、公司中文名稱：中聯重科集團財務有限公司

公司英文名稱：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹純新

三、注冊地址：湖南長沙市岳麓區國家高新技術產業開發區麓谷大道677號

四、信息披露網址：http://www.togw.net/

五、其他有關資料

? ? ? ? ? ? 成立日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 登記機關：湖南省市場監督管理局

? ? ? ? ? ? 統一社會信用代碼：91430000338403106W

**二節??公司治理信息

一、股東情況

中聯重科集團財務有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年5月26日經原中國銀行業監督管理委員會湖南監管局（湘銀監復〔2015〕146號）批準開業，是隸屬于中聯重科股份有限公司，以加強集團資金集中管理、提高資金使用效率、提供金融服務為目的而設立的非銀行金融機構。公司注冊資本為人民幣15億元。公司出資人名稱及出資額、出資比例如下：

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二、現任董事、監事情況

公司董事會成員5人，根據《中聯重科集團財務有限公司章程》《中聯重科集團財務有限公司董事會議事規則》等制度明確了董事會成員構成、職能、議事規則、下設委員會及負責人等事項。2021年，公司召開了5次董事會會議。

公司設監事會，對董事會、經營層成員的職務行為進行監督。監事會成員3人，由股東監事和職工監事等組成，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監事會設主席1人，由全體監事過半數選舉產生。2021年，公司召開監事會會議5次。

具體情況如下：

三、董事會召開情況

報告期內，公司召開董事會5次，具體情況如下：

1、**二屆董事會**一次會議

2021年1月22日，公司召開**二屆董事會2021年**一次會議，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過修訂的《買方信貸業務管理辦法》《反洗錢內控制度》《洗錢和恐怖融資風險管理實施辦法》三項制度和《財務公司2020年度洗錢風險自評估工作總結報告》等十六項議案。

2、**二屆董事會**二次會議

2021年5月25日，公司召開2020年年度董事會，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

會議通報湖南銀保監局監管會談問題整改情況，經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，通過《2020年度董事會工作報告》《2020年度監事會工作報告》《2020年度總經理工作報告》《2020年度財務決算報告》《2021年財務預算報告》《2020年度利潤分配議案》《財務公司2021年自營業務投資規劃》《關于審議2020年度風險管理相關報告的議案》《關于審議2020年度審計相關報告的議案》《2020年度薪酬及績效管理委員會工作報告》《財務公司五年經營發展規劃》《財務公司公司治理三年行動方案》及相關制度審議等議案。

3、**二屆董事會**三次會議

2021年7月21日，公司召開2021年**三次董事會，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

會議通報湖南銀保監局**二次監管會談問題整改情況報告，經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，通過《選舉公司**三屆董事會董事》《選舉公司董事長、副董事長》《選舉公司**三屆監事會監事》《選任風險委員會、審計委員會、薪酬委員會成員》《關于續聘公司高管的議案》的議案。

4、**三屆董事會**一次會議

2021年9月17日，公司召開2021年**三屆**一次董事會，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，通報《2020年監管評級會談情況》，通過關于授權經營層修訂《信息管理系統風險防范制度》等6項制度等議案。

4、**三屆董事會**二次會議

2021年11月17日，公司召開2021年**三屆**二次董事會，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，通報湖南銀保監局現場專項檢查情況及問題整改、問責情況，通過關于制定《財務公司股東承諾管理辦法》修訂《存款準備金繳存管理辦法》《反洗錢內控管理辦法》《洗錢和恐怖融資風險管理實施辦法》等7制度的議案。

四、監事會召開情況

報告期內，公司召開監事會5次，具體情況如下：

1、**二屆監事會2021年**一次會議

2021年4月15日，公司召開**二屆監事會2021年**一次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《2020年度內部控制評價報告》《2020年度制度建設與執行情況的內審報告》《2020年度董監高履職評價報告》《2020年薪酬體系與績效考核的評價報告》《**二屆監事會2021年度履職計劃》的議案，通過修訂《監視會議事規則》《審計稽核管理辦法》《員工違規行為處理實施辦法》的議案。

2、**二屆監事會2021年**二次會議

2021年5月28日，公司召開**二屆監事會2021年**二次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《2020年度監事會工作報告》《2020年度審計委員會工作報告》《2020年審計稽核工作考評》《2020年度財務公司審計報告》《2020年度財務決算報告》《2020年總經理工作報告》《2020年度反洗錢年度報告》《財務公司五年發展規劃》的議案。

3、**二屆監事會2021年**三次會議

2021年7月28日，公司召開**二屆監事會2021年**三次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過選舉**三屆監事會監事長的議案。

4、**三屆監事會2021年**一次會議

2021年9月17日，公司召開**三屆監事會2021年**一次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《2021年上半年公司經營情況報告》《2021年上半年財務報表》《2021年上半年審計稽核工作總結報告》的議案，通報湖南銀保監局監管會談紀要。

5、**三屆監事會2021年**二次會議

2021年11月18日，公司召開**三屆監事會2021年**二次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《湖南銀保監局現場檢查意見書》《湖南銀保監局現場檢查整改及問責報告》《監事履職評價辦法》《董事、高級管理人員履職評價辦法》《財務公司2021年三季度財務報告》的議案。

五、公司部門設置

公司設有結算業務部、信貸業務部、投資業務部、中間業務部、財務計劃部、風險控制部、審計稽核部、綜合管理部等 8個部門。

?**三節??重大事項

一、報告期內，無重大訴訟、仲裁事項。

二、報告期內，未發生重大案件、重大差錯等情況。

三、報告期內，抵貸資產的收購、管理均符合相關的法律、法規和公司的有關規定。

四、報告期內公司各項業務合同履行情況正常，無重大合同糾紛發生。

五、報告期內，公司董事、監事、高管人員未受到監管部門和司法部門處罰。

除上述事項外，截至2021年12月31日，公司無需要披露的其他重要事項。???

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2022年2月

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