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本次信息披露的主要內容分為公司基本信息、公司治理信息、重大事項信息等。

**一節??基本信息

一、公司中文名稱：中聯重科集團財務有限公司

公司英文名稱：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹純新

三、注冊地址：湖南長沙市岳麓區國家高新技術產業開發區麓谷大道677號

四、信息披露網址：http://www.togw.net/

五、其他有關資料

? ? ? ? ? ? 成立日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 登記機關：湖南省市場監督管理局

? ? ? ? ? ? 統一社會信用代碼：91430000338403106W

**二節??公司治理信息

一、股東情況

中聯重科集團財務有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年5月26日經原中國銀行業監督管理委員會湖南監管局（湘銀監復〔2015〕146號）批準開業，是隸屬于中聯重科股份有限公司，以加強集團資金集中管理、提高資金使用效率、提供金融服務為目的而設立的非銀行金融機構。公司注冊資本為人民幣15億元。公司出資人名稱及出資額、出資比例如下：

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二、現任股東、董事、監事情況

公司股東會成員2人，根據《中聯重科集團財務有限公司章程》《中聯重科集團財務有限公司股東會議事規則》等制度明確了股東會成員構成、職能、議事規則、下設委員會及負責人等事項。2019年，公司召開了1次臨時股東會。

公司董事會成員5人，根據《中聯重科集團財務有限公司章程》《中聯重科集團財務有限公司董事會議事規則》等制度明確了董事會成員構成、職能、議事規則、下設委員會及負責人等事項。2019年，公司召開了7次董事會會議。

公司設監事會，對董事會、經營層成員的職務行為進行監督。監事會成員3人，由股東監事和職工監事等組成，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監事會設主席1人，由全體監事過半數選舉產生。2019年，公司召開監事會會議4次。

具體情況如下：

三、股東會、董事會召開情況

報告期內，公司召開股東會1次、董事會7次，具體情況如下：

1、**一屆股東會**一次臨時會議

2019年，公司召開**一屆股東會**一次臨時會議，公司股東出席會議，董事、監事、高管列席會議。受公司股東和董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的股東2名，實際參加表決的股東2名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《股東會議事規則》的有關規定。

經審議，以2票贊成，0票棄權，0票反對，通報湖南銀監局現場檢查意見，審議并通過《關于修訂<公司章程>的議案》。

2、**二屆董事會**一次會議

2019年1月10日，公司召開**二屆董事會2019年**一次會議，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，通報湖南銀監局現場檢查意見，審議并通過《關于提請審議修訂<公司章程>的議案》《關于提請審議董事長<自營業務法人授權書>的議案》《關于審議<洗錢和恐怖融資風險管理實施辦法>的議案》。

3、**二屆董事會**二次會議

2019年2月22日，公司召開2019年**二次董事會**二次會議，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

會議通報湖南銀保監局監管會談問題整改情況，經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，經財務公司總經理杜毅剛提名，擬聘任宋華強為財務公司副總經理。

4、**二屆董事會**三次會議

2019年4月26日，公司召開2019年**二屆**三次會議，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

會議通報湖南銀保監局**二次監管會談問題整改情況報告，經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，通過關于制（修）訂《董事會議事規則》等10項制度的議案 （1.修訂《董事會議事規則》，2.修訂《總經理辦公會議事規則》，3.修訂《監事會議事規則》，4.修訂《風險管理委員會工作辦法》，5.修訂《董事、高管履職評價辦法》，6.修訂《監事履職評價辦法》，7.修訂《內部控制制度》，8.制訂《重大、緊急事項報告實施辦法》，9.制訂《資本管理辦法》，10.制訂《財務公司2019-2021年資本管理規劃》）。

5、**二屆董事會2018年年度會議

2019年6月6日，公司召開2018年年度會議，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

會議通報湖南銀保監局**二次監管會談問題整改情況報告，經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，通過《2018年度董事會工作報告》《2018年度監事會工作報告》《2018年度總經理工作報告》《2018年度財務決算報告》《2019年財務預算報告》《關于2018年度利潤分配的議案》《2018年度風險管理委員會工作報告》《2018全面風險管理工作報告》《2018年案件風險排查報告》《2018年度審計委員會工作報告》《2018年度財務審計報告質量評估》《2018年度董事、高管履職評價結果》《審計中長期規劃》《聘請2019年度審計機構的議案》《2018年度薪酬及績效管理委員會工作報告》《關于對財務公司董事會下設委員會成員調整的議案》《關于擬聘鄒健榮任財務公司副總經理的議案》《關于選舉監事長及更換監事的議案》。

6、**二屆董事會**五次會議

2019年6月26日，公司召開2019年**二屆**五次會議，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

會議通報湖南銀保監局**二次監管會談問題整改情況報告，經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，通過制訂《中聯重科集團財務有限公司投資業務風險管理辦法》《中聯重科集團財務有限公司投資業務管理辦法》的議案及關于向有關金融機構申請同業授信并授權董事長簽署所有相關融資文件的議案。

7、**二屆董事會**六次會議

2019年9月16日，公司召開2019年**二屆**六次會議，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

會議通報湖南銀保監局**二次監管會談問題整改情況報告，經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，通報湖南銀保監局2018年監管評級通報會精神，審議監管評級問題整改報告，通過制訂《公司高級管理層信息報告制度》的議案，修訂《公司章程》《計算機管理制度》《信息管理系統風險防范制度》《存款準備金繳存管理辦法》《財務管理辦法》《資產負債管理辦法》《準備金計提管理辦法》等7個制度的議案，廢止《同業往來管理辦法》《股東會議事規則》的議案。

8、**二屆董事會**七次會議

2019年11月25日，公司召開2019年**二屆**七次會議，公司董事出席會議，監事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定。

會議通報湖南銀保監局**二次監管會談問題整改情況報告，經審議，以5票贊成，0票棄權，0票反對，通過制定公司《資本充足率評估辦法》的議案，修訂公司《反洗錢內控制度》和《重大、緊急、突發事件信息報告實施辦法》的議案。

四、監事會召開情況

報告期內，公司召開監事會4次，具體情況如下：

1、**二屆監事會2019年**一次會議

2019年3月6日，公司召開**二屆監事會2019年**一次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《2018公司制度建設與執行情況內審報告》《2018年度內部控制評價報告》《2018年度董監高履職評價報告》《監事會議事規則》《監事履職評價辦法》《董事、高級管理人員履職評價辦法》

2、**二屆監事會2019年**二次會議

2019年6月6日，公司召開**二屆監事會2019年**二次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《2018年度監事會工作報告》《2018年度審計委員會工作報告》《2018年審計稽核工作及考評報告》《2018年薪酬體系與績效考核的評價報告》《**二屆監事會2019年度履職計劃》《財務公司2018年度審計報告》《關于調整更換監事的議案》的議案。

3、**二屆監事會2019年**三次會議

2019年8月30日，公司召開**二屆監事會2019年**三次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《2019年上半年總經理工作報告》《2019年上半年財務報表》《2019年上半年審計稽核工作總結報告》的議案。

4、**二屆監事會2019年**四會議

2019年12月26日，公司召開**二屆監事會2019年**四次會議。出席本次監事會會議的監事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯重科集團財務有限公司章程》的有關規定。

經會議審議，以3票贊成，0票棄權，0票反對，審議并通過《績效考評體系》《2019年**三季度財務報表》的議案。

五、公司部門設置

公司設有結算業務部、信貸業務部、投資業務部、中間業務部、財務計劃部、風險控制部、審計稽核部、綜合管理部等 8個部門。

?**三節??重大事項

一、報告期內，無重大訴訟、仲裁事項。

二、報告期內，未發生重大案件、重大差錯等情況。

三、報告期內，抵貸資產的收購、管理均符合相關的法律、法規和公司的有關規定。

四、報告期內公司各項業務合同履行情況正常，無重大合同糾紛發生。

五、報告期內，公司董事、監事、高管人員未受到監管部門和司法部門處罰。

除上述事項外，截至2019年12月31日，公司無需要披露的其他重要事項。???

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2020年2月

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